苏美达股份有限公司


证券代码：600710             证券简称：苏美达         公告编号：2023-044

                           苏美达股份有限公司
                     第十届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知及

相关资料于 2023 年 10 月 20 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会

议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

     本次会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案：

     具体内容见专项报告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                苏美达股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 26 日