苏美达：第十届董事会第三次会议决议公告2023-12-27
苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-049
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第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知及
相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案
内容详见公司同日披露的《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
二、关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案
内容详见公司同日披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
三、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
内容详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
四、关于修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案
内容详见公司同日披露的《公司投资者关系管理工作制度》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
五、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案
内容详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司
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股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
六、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案
内容详见公司同日披露的《公司 “三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
七、关于制定《公司董事会授权事项方案及清单》的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
八、关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案
根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执
行，公司董事会同意 2024 年公司日常关联交易额度为 153,405.60 万元。以上额
度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容请见专项公告。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案，关联董事
杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生和刘耀武先生回避表决。
九、关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案
鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用
效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事
会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款产品，最高结构性存款余额低于公
司最近一期经审计净资产的 50%，有效期自此次董事会决议通过之日起至下次审
议该议案的董事会召开之日止，在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使
相关决策权并签署相关合同文件。
具体内容请见专项公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
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十、关于修订《公司金融衍生业务管理办法》的议案
内容详见公司同日披露的《公司金融衍生业务管理办法》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
十一、关于调整公司 2023 年度审计工作计划的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
十二、关于 2024 年公司及子公司对外捐赠预算的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
十三、关于制定《公司数字化转型专项规划（2023-2025）》的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
十四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
