证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-050
南京医药股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《监管规
则适用指引—发行类第7号》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）
将其截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2018年2月通过非公开发行股票募集的资金存放情况
经中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2017】1432号）的核准，本公司通过非公开发行股票方式发行144,185,646
股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元（人民币，下同），发行价格为6.51
元/股，募集资金总额为938,648,555.46元，扣除与募集资金相关的发行费用总计
21,550,000.00元，本公司实际募集资金净额为917,098,555.46元。上述募集资金已
于2018年2月1日全部到账。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威
华振验字第1800161号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金三方监管协议。
（二）2022年2月通过非公开发行股票募集的资金存放情况
经中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2022】57号））的核准，公司通过非公开发行股票方式发行250,753,768
股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为3.98元/股，募集资金总
额为997,999,996.64元，扣除与募集资金相关的发行费用总计10,525,471.70元，公
司实际募集资金净额为987,474,524.94元。上述募集资金已于2022年2月10日全部
1
到账。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2200606号）。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。
二、前次募集资金使用情况
（一）2018年2月通过非公开发行股票募集的资金使用情况
截至 2022年12月31日止，上述募集资金净额917,098,555.46元已全部用于偿
还银行贷款及补充流动资金，已按照承诺用途全部使用完毕（详见附表1：南京医
药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表1），并于2018年9月11日和2018年
9月14日办理募集资金专项账户销户手续，募集资金专户注销前所产生的利息（共
计85,853.00元）已经转入公司自有资金账户。本次非公开发行股票募集资金主要
用于补充营运资金、降低资产负债率，不涉及项目效益预测。
（二）2022年2月通过非公开发行股票募集的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，上述募集资金净额 987,474,524.94 元已全部用
于补充流动资金及偿还银行贷款，已按照承诺用途全部使用完毕（详见附表 2：
南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 2），并于 2022 年 3 月 16
日办理募集资金专项账户销户手续，募集资金专户注销前所产生的利息（共计
202,698.33 元）已经转入公司自有资金账户。本次非公开发行股票募集资金主要
用于补充营运资金、降低资产负债率，不涉及项目效益预测。
本公司董事会认为：本公司严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集
资金管理的相关规定和本公司《募集资金管理办法》管理募集资金专项账户；严
格按照募集资金使用用途使用了前次募集资金，并履行了信息披露义务。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
附表一：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 1
附表二：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 2
2
上网公告文件
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京医药股份有限公司前次
募集资金使用情况报告的鉴证报告
3
单位：人民币元
募集资金总额 917,098,555.46 已累计使用募集资金总额 917,098,555.46
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额：
2018 年（包含置换） 917,098,555.46
2019 年 -
变更用途的募集资金总额比例 - 2020 年 -
2021 年 -
2022 年 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到
与募集后承诺 预定可使
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投资 募集后承诺投资 投资金额的差 用
实际投资金额 实际投资金额
号 目 目 投资金额 投资金额 金额 金额 额 状态日期
偿还银行贷 偿还银行贷
1 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 - 不适用
款 款
补充流动资 补充流动资
2 17,098,555.46 17,098,555.46 17,098,555.46 17,098,555.46 17,098,555.46 17,098,555.46 - 不适用
金 金
合计 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 917,098,555.46 - 不适用
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附表 2：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 2
单位：人民币元
募集资金总额 987,474,524.94 已累计使用募集资金总额 987,474,524.94
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比
- 2022 年 987,474,524.94
例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到
与募集后承诺 预定可使
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 实际投资金额 实际投资金额 投资金额的差 用
项目 项目 投资金额 投资金额 金额 金额 额 状态日期
补充流动 补充流动
资金及偿 资金及偿
1 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 - 不适用
还银行贷 还银行贷
款 款
合计 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 987,474,524.94 - 不适用
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