证券代码：600713         证券简称：南京医药      公告编号：ls2023-055


                        南京医药股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年7月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 7 月 24 日 9 点 00 分
   召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



                                      1
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 24 日
                       至 2023 年 7 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

    不涉及


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
        关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
   1                                                                  √
        的议案
        关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换
  2.00                                                                √
        公司债券方案》的议案
  2.01  发行证券的种类和面值                                          √
  2.02  发行规模                                                      √
  2.03  票面金额和发行价格                                            √
  2.04  债券期限                                                      √
  2.05  债券利率                                                      √
  2.06  还本付息的期限和方式                                          √
  2.07  转股期限                                                      √
  2.08  转股价格的确定及其调整                                        √


                                     2
 2.09   转股价格向下修正条款                                        √
        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
 2.10                                                               √
        法
 2.11   赎回条款                                                    √
 2.12   回售条款                                                    √
 2.13   转股后的股利分配                                            √
 2.14   发行方式及发行对象                                          √
 2.15   向原股东配售的安排                                          √
 2.16   债券持有人会议相关事项                                      √
 2.17   本次募集资金用途                                            √
 2.18   担保事项                                                    √
 2.19   评级事项                                                    √
 2.20   募集资金存管                                                √
 2.21   本次发行可转债方案的有效期                                  √
        关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换
  3                                                                 √
        公司债券预案》的议案
        关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换
  4                                                                 √
        公司债券方案的论证分析报告》的议案
        关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换
  5                                                                 √
        公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
        关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况的
  6                                                                 √
        专项报告》的议案
        关于制定《南京医药股份有限公司可转换公司债券持有
  7                                                                 √
        人会议规则》的议案
        关于修订《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》
  8                                                                 √
        的议案
        关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
  9                                                                 √
        的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案
        关于《南京医药股份有限公司未来三年（2023 年-2025
  10                                                                √
        年）股东回报规划》的议案
        关于股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
  11                                                                √
        发行可转换公司债券相关事宜的议案
  12    关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2023 年 7 月 6 日召开的第九届董事会第五次会议、第九
  届监事会第五次会议审议通过。详见公司于 2023 年 7 月 8 日对外披露的编号
  为 ls2023-047 之《南京医药股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》、
  ls2023-048 之《南京医药股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》，
  相关公告已于 2023 年 7 月 8 日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中
  国证券报上。

                                   3
2、特别决议议案：1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7、9-11


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


                                    4
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称          股权登记日
         Ａ股            600713           南京医药           2023/7/17



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    （一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、
法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人
出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户
卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托
书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信
函、传真以登记时间内收到为准。
    （二）登记时间、地点及联系方式
    登记时间：2023 年 7 月 21 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00。
    登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 9 层战略与证券事务部。
    公司联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢


                                      5
     联系方式：联系人：李文骏、王冠
     电话：（025）84552601、84552680
     传真：（025）84552680
     邮编：210012
     （三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。


六、    其他事项


无

特此公告


                                           南京医药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 8 日


附件 1：授权委托书




报备文件

南京医药股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
南京医药股份有限公司第九届监事会第五次会议决议




                                       6
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

南京医药股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 24 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称            同意        反对        弃权

           关于公司符合向不特定对象发行可转换公
   1
           司债券条件的议案

           关于《南京医药股份有限公司向不特定对
 2.00
           象发行可转换公司债券方案》的议案

 2.01      发行证券的种类和面值

 2.02      发行规模

 2.03      票面金额和发行价格

 2.04      债券期限

 2.05      债券利率

 2.06      还本付息的期限和方式

 2.07      转股期限

 2.08      转股价格的确定及其调整

 2.09      转股价格向下修正条款

           转股股数确定方式以及转股时不足一股金
 2.10
           额的处理方法


                                      7
2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股后的股利分配

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途

2.18   担保事项

2.19   评级事项

2.20   募集资金存管

2.21   本次发行可转债方案的有效期

       关于《南京医药股份有限公司向不特定对
 3
       象发行可转换公司债券预案》的议案

       关于《南京医药股份有限公司向不特定对
 4     象发行可转换公司债券方案的论证分析报
       告》的议案

       关于《南京医药股份有限公司向不特定对
 5     象发行可转换公司债券募集资金运用可行
       性分析报告》的议案

       关于《南京医药股份有限公司前次募集资
 6
       金使用情况的专项报告》的议案

       关于制定《南京医药股份有限公司可转换
 7
       公司债券持有人会议规则》的议案

       关于修订《南京医药股份有限公司募集资
 8
       金管理办法》的议案

       关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
 9     薄即期回报的影响及其填补回报措施及相
       关主体承诺的议案



                                8
          关于《南京医药股份有限公司未来三年
   10     （2023 年-2025 年）股东回报规划》的议
          案

          关于股东大会授权董事会全权办理本次向
   11     不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
          的议案

          关于变更注册资本暨修订公司章程部分条
   12
          款的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                       9