证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-031
文投控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 831,623,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.8349
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事施煜先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事会主席项昕瑶女士因公未出席会议；
1
3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
3、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
4、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
5、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 826,219,092 99.3501 1,537,400 0.1848 3,866,679 0.4651
6、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
7、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
8、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
9、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
12、 议案名称：投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 826,219,092 99.3501 1,537,400 0.1848 3,866,679 0.4651
14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财
产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%）
A股 830,075,771 99.8139 1,537,400 0.1848 10,000 0.0013
15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,688,903 99.4668 1,537,400 0.5297 10,000 0.0035
16、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,688,903 99.4668 1,537,400 0.5297 10,000 0.0035
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 金青海 829,901,329 99.7929 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
文投控股股份
有限公司 2022 6,113 1,537 10,00
1 79.8016 20.0679 0.1305
年度财务决算 ,608 ,400 0
报告
文投控股股份
有限公司 2022 6,113 1,537 10,00
2 79.8016 20.0679 0.1305
年度董事会工 ,608 ,400 0
作报告
文投控股股份
有限公司 2022 6,113 1,537 10,00
3 79.8016 20.0679 0.1305
年度监事会工 ,608 ,400 0
作报告
文投控股股份
有限公司独立 6,113 1,537 10,00
4 79.8016 20.0679 0.1305
董事 2022 年度 ,608 ,400 0
述职报告
文投控股股份
有限公司关于
2,256 1,537 3,866
5 2022 年度计提 29.4599 20.0679 50.4722
,929 ,400 ,679
资产减值准备
的议案
文投控股股份
有限公司 2022 6,113 1,537 10,00
6 79.8016 20.0679 0.1305
年年度报告正 ,608 ,400 0
文及摘要
文投控股股份 6,113 1,537 10,00
7 79.8016 20.0679 0.1305
有限公司 2022 ,608 ,400 0
7
年度利润分配
方案
文投控股股份
有限公司关于
6,113 1,537 10,00
8 续聘 2023 年度 79.8016 20.0679 0.1305
,608 ,400 0
财务审计机构
的议案
文投控股股份
有限公司关于
6,113 1,537 10,00
9 续聘 2023 年度 79.8016 20.0679 0.1305
,608 ,400 0
内部控制审计
机构的议案
文投控股股份
有限公司 2022 6,113 1,537 10,00
10 79.8016 20.0679 0.1305
年度内部控制 ,608 ,400 0
自我评价报告
文投控股股份
有限公司 2022 6,113 1,537 10,00
11 79.8016 20.0679 0.1305
年度社会责任 ,608 ,400 0
报告
文投控股股份
有限公司 2022
6,113 1,537 10,00
12 年度募集资金 79.8016 20.0679 0.1305
,608 ,400 0
存放与使用情
况的专项报告
文投控股股份
有限公司关于 2,256 1,537 3,866
13 29.4599 20.0679 50.4722
2023 年度债务 ,929 ,400 ,679
融资计划的议
8
案
文投控股股份
有限公司关于
2023 年度使用 6,113 1,537 10,00
14 79.8016 20.0679 0.1305
闲置资金购买 ,608 ,400 0
理财产品的议
案
文投控股股份
有限公司关于
2023 年度向关 6,113 1,537 10,00
15 79.8016 20.0679 0.1305
联方申请借款 ,608 ,400 0
暨关联交易的
议案
文投控股股份
有限公司关于
2023 年度接受 6,113 1,537 10,00
16 79.8016 20.0679 0.1305
关联方担保暨 ,608 ,400 0
关联交易的议
案
5,939
17.01 金青海 77.5246
,166
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15、16 涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、北京市
文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意
产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展
基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）进行了回避表
决。
三、 律师见证情况
9
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、许雪霏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
10