证券代码：600715             证券简称：文投控股              编号：2023-059



                       文投控股股份有限公司
           关于拟调减 2023 年度审计费用的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开十届
董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。经
与公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）协商，公司拟将 2023 年度审计费用由 223 万元下调至 150 万元，
其中财务审计费用为 104 万元，内部控制审计费用为人民币 46 万元。
    一、2023 年度审计机构聘任情况
    2023 年 4 月 27 日，公司召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第七次
会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年
度内部控制审计机构的议案》。2023 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大
会，审议通过上述议案，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，
审计费用原则上与 2022 年度持平，即共计 223 万元，其中财务审计费用为 154
万元，内部控制审计费用为 69 万元。
    二、调减 2023 年度审计费用的原因
    2020 年以来，受行业下行影响，公司陆续关闭了部分影院。截至目前，公
司影院总数量和资产规模均已出现下降，公司预计 2023 年度审计范围及审计工
作量也将出现同步调整。因此，经与年审会计师中兴财光华协商，公司拟将 2023
年度审计费用由 223 万元下调至 150 万元，其中财务审计费用为 104 万元，内控
审计费用为 46 万元。
    三、履行的审议程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对本次拟调减 2023 年度审计费用事项进行了认真审
                                     1
查，发表意见如下：鉴于公司资产规模下降，公司 2023 年度财务审计和内部控
制审计范围及工作量预计也将同步调整。本次调减公司 2023 年度审计费用符合
公司实际情况，有利于公司及股东利益。
    （二）董事会审议程序
    公司于 2023 年 12 月 19 日召开十届董事会第二十二次会议，全票审议通过
《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。因公司资产规模下降，公司董事会同
意将公司 2023 年度审计费用进行调减。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            文投控股股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 20 日




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