甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料




 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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2023 年第二次临时股东大会会议资料




               二〇二三年六月




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2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................................................3

2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................................................4

议案一 关于更换公司非独立董事的议案 ............................................................................6




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             2023 年第二次临时股东大会会议议程

    重要提示：
    现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:00 开
始。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室。
    参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董
事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
       会议议程：
    一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人
员，宣布会议开始。
    二、推举现场会议的监计票人。
    三、审议会议议案。
    1.审议《关于更换公司非独立董事的议案》。
    四、进行表决。
    五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决
情况汇总。
    六、宣读本次会议决议。
    七、律师发表见证意见。
    八、主持人宣布股东大会会议结束。


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           2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本
须知，请参会人员认真阅读。
    一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严
格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护
好大会秩序。
    二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东
可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的
投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议
的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人
员入场。
    四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办
理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和
文件。
    五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询
权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手
示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发
言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在
股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。
    六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
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   七、本次股东大会共需审议 1 项议案，无特别决议及关联交易事
项。
   八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。




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           议案一    关于更换公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
   公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事及董
事会战略委员会委员职务，根据公司股东国新投资有限公司推荐意
见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司第九届董事
会非独立董事，任期至第九届董事会届满止。强建国先生简历附后。
   于凯军先生在任期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策。公
司董事会对于凯军先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！
   请予审议：同意于凯军先生不再担任公司董事及董事会战略委员
会委员职务，选举强建国先生为公司第九届董事会非独立董事，任期
至第九届董事会届满止。
    本议案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。




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个人简历：
    强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就
职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理
相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部
副总经理。




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