证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股      编号：临 2023-051


                  华电能源股份有限公司
              十一届五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

    华电能源股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出召开十一届五次董事会的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场
会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司本部参加现场会
议的 5 人，董事熊卓远、李红淑、李瑞光、张劲松以视频方式参会。公
司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关
规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如

下议案：
    一、公司 2023 年三季度报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于变更证券事务代表的议案
    公司决定聘任于淼女士为证券事务代表，详见同日公司关于变更证
券事务代表的公告。

    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                             华电能源股份有限公司董事会
                                                              2023 年 10 月 28 日