证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2023－029


                   湖南海利化工股份有限公司
                   第十届四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    湖南海利化工股份有限公司第十届四次监事会会议于 2023 年 6 月 26 日上午

在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审议，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项履行了

必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时

间距募集资金到账时间未超过 6 个月，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，出具了相关鉴

证报告。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交

易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。同意公司使

用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

    具体内容详见《湖南海利关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公

告》（公告编号：2023－030）。

    特此公告。
                                         湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 27 日