证券代码：600731         证券简称：湖南海利          公告编号： 2023－028


                   湖南海利化工股份有限公司
                   第十届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第十届七次董事会会议于2023年6月26日上午在
长沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9
人。会议由刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
    公司董事会同意公司使用募集资金16,507.84万元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，大华会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了《湖南海利化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0011877号），保荐机构招商证券股份有限公
司发表了核查意见。具体内容详见《湖南海利关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》（公告编号：2023－030）。
    特此公告。




                                            湖南海利化工股份有限公司董事会

                                                          2023年6月27日