证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-020
中粮糖业控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,226,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.0946
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现
场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吴震先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；部分其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
4、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,053,219 99.9844 172,900 0.0156 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
10、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,114,039,019 99.9832 187,100 0.0168 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
A 股股东分
段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上
1,085,033,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
26,595,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,424,402 93.3430 172,900 6.6570 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 936,653 96.0125 38,900 3.9875 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,487,749 91.7373 134,000 8.2627 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司
2022 年 年
1 度 报 告 及 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
其摘要的
议案
关于公司
2022 年 度
2 董 事 会 工 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
作报告的
议案
关于公司
2022 年 度
3 监 事 会 工 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
作报告的
议案
关于预计
2023 年 度
4 日常关联 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
交易额度
的议案
关于公司
2023 年 度
向金融机
5 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
构申请融
资额度的
议案
关于公司
2022 年 度
6 利润分配 29,020,146 99.4077 172,900 0.5923 0 0.0000
方案的议
案
关于公司
2022 年 度
7 计提资产 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
减值准备
的议案
关于公司
2022 年 度
财务决算
8 报 告 及 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
2023 年 财
务预算报
告的议案
关于续聘
公 司 2023
9 年度会计 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
师事务所
的议案
关 于 2022
年度独立
10 董事述职 29,005,946 99.3590 187,100 0.6410 0 0.0000
报告的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4 为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、 律师见证结论意见：
本次中粮糖业控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文
件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
1、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2022 年年度股东大会
法律意见书
报备文件
2、 中粮糖业控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
