证券代码：600737          证券简称：中粮糖业           公告编号：2023-035


                   中粮糖业控股股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通

知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯

表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以

下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。

    公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，经公司控

股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同

意提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通

过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司

非独立董事的公告》（公告编号：2023-036）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次

临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14 时召开公司 2023 年第

三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公

司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                       中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 31 日