兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事
 关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引》及兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独
立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
    1、公司本次回购方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定。董事会表决程序、内容、方式均符合法律法规和《公司章程》的规定。
    2、本次回购股份拟用于员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可
以有效兼顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同推动公司长远
发展，有利于保护公司及广大投资者权益。
    3、公司本次回购资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司的
经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案
具备合理性和可行性。
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    综上，公司本次回购股份方案合法、合规，具备可行性和必要性，符合公司
和全体股东的利益，我们同意本次回购股份事项。
    二、关于聘任公司财务总监的独立意见

    经核查，认为吴小洋先生的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职
责要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。未发现存在《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公
司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会或者证
券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
    公司本次对高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
    综上，我们同意本次公司对高级管理人员的聘任。




                           兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事：
                                               蒋青云   黎万俊 尹德军
                                                        2023 年 6 月 9 日