证券代码：600740            证券简称：山西焦化          公告编号：2023-031


                        山西焦化股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

   (一)       股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日

   (二)       股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 1,571,497,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     61.34



   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、      公司在任监事 7 人，出席 7 人；

  3、      霍志军董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席了会议。

  二、     议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

  1、      议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

  审议结果：通过



  表决情况：


                         同意                       反对                  弃权

股东类型                                                   比例                  比例
                  票数          比例（%）    票数                  票数
                                                           （%）             （%）

  A股         1,571,413,490 99.9946         84,100     0.0054       0        0.0000



 2、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过



  表决情况：


                         同意                       反对                  弃权

股东类型                                                   比例                  比例
                  票数          比例（%）    票数                  票数
                                                           （%）             （%）

  A股         1,571,413,490 99.9946         84,100     0.0054       0        0.0000



 3、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案
     审议结果：通过



     表决情况：


                             同意                        反对                     弃权

 股东类型                                                       比例                     比例
                      票数          比例（%）     票数                     票数
                                                                （%）                （%）

     A股        1,562,056,290 99.3992 9,441,300 0.6008                      0        0.0000




     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议
                                    同意                       反对                 弃权
案
           议案名称
序                                                                比例                   比例
                             票数          比例（%）    票数                票数
号                                                                （%）                  （%）
      关于变更独
      立董事并调
 1    整董事会专 112,923,339               99.9255     84,100     0.0745        0    0.0000
      门委员会委
        员的议案
      关于修订《山
      西焦化股份
 2                 112,923,339             99.9255     84,100     0.0745        0    0.0000
      有限公司章
      程》的议案




     (三)     关于议案表决的有关情况说明

     根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题共 3 项，其中第 2 项为特

别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上

通过；其他议题为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的二分之一以上通过。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的
网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

    三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

    律师：杨晓娜、梁慧茹

    2、    律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议

的表决程序等符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法、有效。



    特此公告。



                                           山西焦化股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 16 日



     上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



     报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议