证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2023-028
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 262,064,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.0864
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张学政先生现场主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,705,713 99.8631 244,510 0.0933 114,100 0.0436
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,723,813 99.8700 226,410 0.0863 114,100 0.0437
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,705,713 99.8631 244,510 0.0933 114,100 0.0436
4、 议案名称：2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,802,313 99.9000 262,010 0.1000 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,704,813 99.8628 243,410 0.0928 116,100 0.0444
6、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,704,813 99.8628 225,310 0.0859 134,200 0.0513
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,652,013 99.8426 286,610 0.1093 125,700 0.0481
8、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 261,801,913 99.8998 260,410 0.0993 2,000 0.0009
9、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,042,161 94.2677 14,987,760 5.7191 34,402 0.0132
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 153,946,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 84,601,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下 普 通 股 23,254,439 98.8858 262,010 1.1142 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
16,453,498 99.4655 88,410 0.5345 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 6,800,941 97.5109 173,600 2.4891 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年 年 度 利
4 70,856,276 99.6315 262,010 0.3685 0 0.0000
润分配方案
关于续聘会计师
7 70,705,976 99.4202 286,610 0.4030 125,700 0.1768
事务所的议案
关于审核公司董
8 事、监事 2022 年 70,855,876 99.6310 260,410 0.3661 2,000 0.0029
度薪酬的议案
关于 2023 年度
9 56,096,124 78.8772 14,987,760 21.0744 34,402 0.0484
担保计划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议
案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
审议通过；
2、本次股东大会议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、邵鹤云
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决
程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日