证券代码：600745            证券简称：闻泰科技          公告编号：临 2023-050
转债代码：110081            转债简称：闻泰转债


                      闻泰科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 8 月 22 日


(二)     股东大会召开的地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 4 楼闻泰科技

    股份有限公司会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                               54
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    207,315,081
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                       16.6924
 份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 836,900 股，不享有股东
大会表决权。


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有
关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。


二、        议案审议情况



(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：关于《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                    反对                   弃权
  股东类
                                  比例                    比例                   比例
       型          票数                     票数                   票数
                                  （%）                   （%）               （%）
   A股          199,940,821       96.4429 7,374,260       3.5571          0   0.0000




2、 议案名称：关于《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考

   核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                                      同意                          反对                         弃权
         股东类型              票数           比例           票数           比例          票数          比例
                                              （%）                         （%）                    （%）
              A股        199,940,321 96.4427 7,372,760                     3.5563         2,000      0.0010




       3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的

           议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                                      同意                           反对                        弃权
         股东类型              票数            比例           票数           比例         票数          比例
                                               （%）                        （%）                    （%）
              A股        198,778,104 95.8821 8,536,977                      4.1179               0   0.0000




       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                     同意                          反对                     弃权
议案
                    议案名称                                比例                          比例                  比例
序号                                          票数                          票数                        票数
                                                            （%）                         （%）                 （%）
1       关于《闻泰科技股份有限公
        司 2023 年股票期权激励计划           8,994,784      54.9499    7,374,260          45.0501           0   0.0000
        （草案）》及其摘要的议案
2       关于《闻泰科技股份有限公
        司 2023 年股票期权激励计划           8,994,284      54.9469    7,372,760          45.0408       2,000   0.0123
        实施考核管理办法》的议案
3       关于提请股东大会授权董事
        会全权办理本次激励计划有             7,832,067      47.8468    8,536,977          52.1532           0   0.0000
        关事宜的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明


议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

2、 律师见证结论意见：


本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事、
高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不
影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。


特此公告。


                                           闻泰科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 23 日