证券代码：600745           证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2023-081
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债


                     闻泰科技股份有限公司
          第十一届监事会第二十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十
 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。
     （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

     同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第三
 季度报告》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分
 股票期权的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期
 权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临
 时股东大会的授权，监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本
 次激励计划”）规定的预留股票期权的授予条件已经成就，激励对象均符合相关
 法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件，作为本次激励计划激励对
 象的主体资格合法、有效。监事会同意确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日，

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向符合条件的 451 名激励对象授予预留股票期权 113.0502 万份，行权价格为 38.59
元/股。

    具体内容详见公司同日发布的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对
象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-082）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年十月二十六日




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