闻泰科技股份有限公司独立董事
 关于第十一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会
提供的关于第十一届董事会第二十九次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文
件、审慎分析后，发表如下独立意见：
    一、《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见
    1、公司董事会提名董事会独立董事候选人的审议程序符合法律法规及《公
司章程》等有关规定；
    2、经审查本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、
任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合《独立
董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定的任职资格及
独立性要求。
    综上，我们认为黄小红女士符合公司第十一届董事会独立董事的任职资格，
同意提名其为公司第十一届董事会独立董事候选人，且同意将该议案提交公司股
东大会审议。


                                             独立董事：肖建华、商小刚

                                                     2023 年 12 月 11 日


                           （以下无正文）




                                     1
（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事


肖建华：




商小刚：