华泰联合证券有限责任公司
                   关于江苏索普化工股份有限公司
            部分募集资金投资项目延期的专项核查意见


       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）2020 年
非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，
对江苏索普部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体如下：

       一、募集资金及募投项目基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，2021 年 3 月，公司向符合条件
的特定投资者非公开发行人民币普通股 119,494,584 股，每股发行价 8.31 元，募
集资金总额为人民币 992,999,993.04 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币
8,927,825.01 元，实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元。

       上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字
[2021]00033 号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募
集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行
签署了募集资金三方监管协议。

       根据公司披露的《江苏索普 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非
公开发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目：

                                                                    单位：万元
序号                项目名称               项目投资总额     拟使用募集资金金额
 1         醋酸造气工艺技术提升建设项目        105,994.12             79,300.00
 2      补充流动资金及偿还银行贷款项目       20,000.00           20,000.00
                 合计                       125,994.12           99,300.00

     公司已于 2023 年 8 月将上述募集资金使用完毕并完成了募集资金专户的注
销手续，具体情况详见公司 2023 年 8 月 22 日披露的《江苏索普关于募集资金使
用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：临 2023-033）。

     二、募集资金投资项目基本情况

     截至本专项核查意见出具之日，本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，
募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”（以下简称“募投项目”）
已完成工程建设，正进行系统调试工作。

     三、募投项目延期的原因

     （一）第一次募投项目延期的概况

     因募投项目在建设期间受物流等因素影响，项目进度较预期延迟。2023 年 4
月 7 日，经董事会审议，公司将募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023
年三季度末。具体情况详见公司 2023 年 4 月 8 日披露的《江苏索普关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-014）。

     （二）本次募投项目延期的概况

     为提高募投项目所生产的甲醇、一氧化碳的综合利用和自我消化能力，实现
利益最大化，公司对募投项目和相关配套项目的进展情况、试生产时间等进行了
统筹安排，预计在 2023 年底前完成试生产。目前公司正抓紧做好本项目联动试
车等试生产前准备工作，并向政府主管部门申请办理试生产手续。

     综上所述，前述募投项目将延期至 2023 年年底前完成试生产。

     四、募投项目延期对公司的影响

     本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

     五、募投项目延期履行的相关审议程序
    公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了

《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司独立董事亦对上述事项发表了明确

的同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

    公司本次募投项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项
目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次
调整不会对项目产生实质性影响，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的
情形。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。



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