证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2023-018
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 221
其中：A 股股东人数 168
境内上市外资股股东人数（B 股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,130,964
其中：A 股股东持有股份总数 615,522,752
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 30,608,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.3835
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5231
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈礼明先生、张晖明先生、刘九评先生
因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 613,941,917 99.7431 487,100 0.0791 1,093,735 0.1778
B股 29,967,565 97.9069 640,647 2.0931 0 0.0000
普通股合计： 643,909,482 99.6561 1,127,747 0.1745 1,093,735 0.1694
2
2、 议案名称：《2022 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 613,941,917 99.7431 487,100 0.0791 1,093,735 0.1778
B股 29,967,565 97.9069 640,647 2.0931 0 0.0000
普通股合计： 643,909,482 99.6561 1,127,747 0.1745 1,093,735 0.1694
3、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 613,941,917 99.7431 487,100 0.0791 1,093,735 0.1778
B股 29,967,565 97.9069 640,647 2.0931 0 0.0000
普通股合计： 643,909,482 99.6561 1,127,747 0.1745 1,093,735 0.1694
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 613,941,917 99.7431 487,100 0.0791 1,093,735 0.1778
B股 29,967,565 97.9069 640,647 2.0931 0 0.0000
普通股合计： 643,909,482 99.6561 1,127,747 0.1745 1,093,735 0.1694
5、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 614,458,317 99.8270 14,700 0.0023 1,049,735 0.1707
B股 30,608,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 645,066,529 99.8352 14,700 0.0022 1,049,735 0.1626
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 605,939,486 98.4430 8,533,531 1.3863 1,049,735 0.1707
B股 30,608,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4
普通股合计： 636,547,698 98.5168 8,533,531 1.3207 1,049,735 0.1625
7、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 584,627,890 94.9807 26,497,242 4.3048 4,397,620 0.7145
B股 30,608,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 615,236,102 95.2184 26,497,242 4.1009 4,397,620 0.6807
8、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度拟发生关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,378,789 72.1854 36,087,003 27.0283 1,049,735 0.7863
B股 12,899,527 42.1440 17,708,685 57.8560 0 0.0000
普通股合计： 109,278,316 66.5828 53,795,688 32.7775 1,049,735 0.6397
5
9、 议案名称：《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,451,092 99.2027 14,700 0.0110 1,049,735 0.7863
B股 23,965,563 78.2978 6,642,649 21.7022 0 0.0000
普通股合计： 156,416,655 95.3041 6,657,349 4.0562 1,049,735 0.6397
10、 议案名称：《关于收购上海齐程网络科技有限公司 65%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,451,092 99.2027 14,700 0.0110 1,049,735 0.7863
B股 23,965,563 78.2978 6,642,649 21.7022 0 0.0000
普通股合计： 156,416,655 95.3041 6,657,349 4.0562 1,049,735 0.6397
11、 议案名称：《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 614,458,317 99.8270 14,700 0.0023 1,049,735 0.1707
B股 23,965,563 78.2978 6,642,649 21.7022 0 0.0000
普通股合计： 638,423,880 98.8071 6,657,349 1.0303 1,049,735 0.1626
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2022 年度利润分配方案 163,059,304 99.3514 14,700 0.0089 1,049,735 0.6397
7 关于聘请公司 2023 年度财 133,228,877 81.1758 26,497,242 16.1446 4,397,620 2.6796
务报表和内控审计机构的
议案
8 关于 2022 年度日常关联交 109,278,316 66.5828 53,795,688 32.7775 1,049,735 0.6397
易执行情况及 2023 年度拟
发生关联交易的议案
9 关于变更部分募集资金投 156,416,655 95.3041 6,657,349 4.0562 1,049,735 0.6397
向用于对外投资暨关联交
易的议案
10 关于收购上海齐程网络科 156,416,655 95.3041 6,657,349 4.0562 1,049,735 0.6397
技有限公司 65%股权的议案
11 关于变更部分募集资金投 156,416,655 95.3041 6,657,349 4.0562 1,049,735 0.6397
向用于对外投资的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项至第 10 项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
7
律师：徐辉律师、王宁远律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
上网公告文件
北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2022
年年度股东大会之法律意见书
报备文件
上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
8
