证券代码：600754/900934      证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-021



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
              第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦江

酒店”）于 2023 年 7 月 6 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023

年 7 月 11 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，会议应参加表决

董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：

    一、 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

    详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2023-022

号。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》2023-023 号。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                        上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 12 日