证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2023-037



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
            第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023

年 9 月 28 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 9 日以通

讯方式召开第十届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表

决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的议案

    详见公司《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的公告》（公

告编号：2023-038）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-039）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 11 日