证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2023-043



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
          第十届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023

年 10 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以

通讯方式召开第十届董事会第二十一次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-044）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 31 日