证券代码：600755           证券简称：厦门国贸          编号：2023-50


                   厦门国贸集团股份有限公司
                          董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年度第十
一次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年
6 月 20 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席
了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    1．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）》。
    2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的
议案》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
    3． 关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
    4．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主
体承诺（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺（修订稿）》（公告编号：2023-53）。
    5．《关于参与参股公司增资扩股暨关联交易的议案》。
    董事会同意参与国贸期货有限公司增资事宜，其中公司及全资子公司厦门启
润实业有限公司按照 49%股权比例以 24,500.00 万元参与本次增资，授权公司经理
层确定及实施本次增资扩股具体操作事宜。
    本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决，非关联董
事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会审计委员会对该项议案发表了意见。独立董事对该项议案发表了事前
认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-54）。


    特此公告。


                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                            2023年6月21日


     报备文件

    1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十一次会议决议
    2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十一次会议独立董
事事前认可意见书
   3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十一次会议独立董
事意见书
   4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第五次会
议决议