证券代码：600755               证券简称：厦门国贸                   编号：2023-59


                     厦门国贸集团股份有限公司
                             监事会决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年度第七次会
议通知于 2023 年 7 月 21 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 7 月 27 日在

公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：

    1．《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划》《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 27 名激励对象因工作调动、主动离职等原因不符
合激励对象确定标准，2022 年限制性股票激励计划 225 名授予激励对象因架构调整、工

作调动、主动离职、个人原因退出激励计划等原因不符合激励对象确定标准，监事会同
意回购注销 2020 年激励计划中 27 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票
2,380,300 股和 2022 年激励计划中 225 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
15,051,800 股。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                              厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                                 2023年7月28日


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●报备文件：

 1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2023 年度第七次会议决议




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