证券代码：600755            证券简称：厦门国贸        公告编号：2023-65



                   厦门国贸集团股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
    （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
5 层会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     973

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              939,233,661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               42.2762
份总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长高少镛先生因工作原因无法现场
出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席会议。


    二、议案审议情况
     （一）非累积投票议案
   1、议案名称：《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意                       反对                   弃权
 股东类型                          比例                     比例              比例
                  票数                       票数                   票数
                                   （%）                    （%）             （%）
   A股          103,346,519 66.2749 52,549,461 33.6993              40,000        0.0258


    2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                            同意                     反对                  弃权
  股东类型                          比例                    比例                  比例
                     票数                     票数                  票数
                                    （%）                   （%）                 （%）
    A股         938,974,775        99.9724   258,886       0.0276    0        0.0000


   3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                            同意                     反对                  弃权
  股东类型                          比例                    比例                  比例
                     票数                     票数                  票数
                                    （%）                   （%）                 （%）
    A股         938,974,775        99.9724   258,886       0.0276    0        0.0000


   4、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》
   审议结果：通过
     表决情况：

                              同意                     反对                  弃权
  股东类型                           比例                     比例                  比例
                       票数                     票数                  票数
                                     （%）                    （%）                 （%）
       A股          938,974,775      99.9724   258,886      0.0276      0       0.0000



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                     反对               弃权
         议案名称
序号                      票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数 比例（%）
       《关于与厦门
       国贸控股集团
       财务有限公司
 1     签 署 < 金 融 服 101,441,519      65.8578 52,549,461 34.1161 40,000           0.0261
       务协议>暨关
       联交易的议
       案》


     （三）关于议案表决的有关情况说明
     1、本次会议审议的议案均获通过。


     三、律师见证情况
     1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
     律师：邢志华、廖明骐
     2、律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。


     特此公告。


                                                  厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 15 日


    上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第五次临时
股东大会的法律意见书


    报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议