证券代码：600755           证券简称：厦门国贸              编号：2023-66


                    厦门国贸集团股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年度第
十四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 8 月 23 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘
书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    1．《公司 2023 年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2．《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。
    本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。
    非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。




    特此公告。


                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                            2023年8月25日
    报备文件

   1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第七次会
议决议
   3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十四次会议决议
   4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十四次会议独立董
事事前认可意见书
   5．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十四次会议独立董
事意见书