证券代码：600755                  证券简称：厦门国贸             编号：2023-81


                      厦门国贸集团股份有限公司
                              监事会决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年度第十一次
会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 30
日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士
主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过以下议案：
    1．《公司 2023 年第三季度报告》。
    全体监事一致认为：
    《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的经营管理
和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                               厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                               2023年10月31日
   报备文件：

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1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2023 年度第十一次会议决议。




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