证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2023-028




             辽宁能源煤电产业股份有限公司
         第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”或“辽宁能源”）第十届董事会第二十八次会议于
2023 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决
的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤
电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。本次
董事会决议合法有效。
     会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过
如下决议：
     一、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     本议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过《关于公司与抚顺矿业签订<委托管理协
议>的议案》
     本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章
程的规定，关联董事郭洪波、高国勤回避表决。
    本议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请的审核问询函的回复的议案》
    本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章
程的规定，关联董事郭洪波、高国勤回避表决。
    本议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
    本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章
程的规定，关联董事郭洪波、高国勤回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的<盈
利预测补偿协议之补充协议>的议案》
    公司于 2023 年 5 月 9 日收到上海证券交易所下发的《关
于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并
购重组）〔2023〕17 号），就《审核问询函》关于业绩承诺的
相关问题以及公司本次交易相关事宜，公司拟与交易对方签
署附条件生效的《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，对本
次交易中清能集团下属 7 家（包括辽能(康平)新能源有限公
司、辽能(南票)新能源有限公司、朝阳辽能义成功风力发电
有限公司、朝阳协合万家风力发电有限公司、阜新泰合风力
发电有限公司、阜新巨龙湖风力发电有限公司、铁岭辽水光
伏发电有限责任公司）采取收益法定价的子公司的相关业绩
承诺事项进行补充约定。
    本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章
程的规定，关联董事郭洪波、高国勤回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                             2023 年 6 月 9 日