证券代码：600758          证券简称：辽宁能源           公告编号：2023-043

                   辽宁能源煤电产业股份有限公司
 关于上海证券交易所《关于辽宁能源煤电产业股份
 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
            交易申请的审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以向
特定对象发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能源投
资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、华夏融盛投资有
限公司、内蒙古建胜者服务有限责任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬
生化科技有限公司、大连中燃富通商贸有限公司等 8 名投资者持有的辽宁清洁能
源集团股份有限公司（以下简称“清能集团”）100%股份；同时，公司拟采用询
价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交
易”或“本次重组”）

    公司于 2023 年 5 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的
《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕17 号）（以下简称“《审
核问询函》”）。

    公司收到上述《审核问询函》后，与相关中介机构对相关问题进行了认真核
查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司同日披露的《关
于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易申请的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所
审核通过并报中国证券监督管理委员会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，
以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资

                                     1
风险。

   特此公告。




                    辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

                                      2023 年 7 月 31 日




                2