证券代码：600758       证券简称：辽宁能源        公告编号：2023-048


         辽宁能源煤电产业股份有限公司
       第十届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

     一、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
     针对公司 2023 年半年度报告，监事会审核意见如下:
     1、半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映
出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人
员有违反保密规定的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于沈阳焦煤股份有限公司以债转股方式对全资子
                                  1
公司增资的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会
                              2023 年 8 月 31 日




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