证券代码：600758          证券简称：辽宁能源         公告编号：2023-062




         辽宁能源煤电产业股份有限公司
       第十一届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会
议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
     一、审议通过《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                           辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                      2023 年 11 月 23 日