辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁
能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第十一届董事会第五次会议相关议案进行了认真的审
议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说
明后，对所关心事项进行了质询和审议。经过认真讨论，对
2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告予以独立、客观、
公正的判断，并发表独立意见如下：
   独立董事认为：《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报
告》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。2022 年度对公司高级管理人员的绩效考核体现
了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人
员工作积极性和创造性，符合公司目前经营管理的实际现状，
不存在损害公司及投资者利益的情况。
   （以下无正文。）




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（本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董
事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章
页。）


    董事签字：




         朱震宇




                         辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                 董   事   会
                              2023 年 11 月 22 日




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（本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董
事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章
页。）


    董事签字：




         程国彬




                         辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                 董   事   会
                              2023 年 11 月 22 日




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（本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董
事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章
页。）


    董事签字：




         曹锦秋




                         辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                 董   事   会
                              2023 年 11 月 22 日




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