证券代码：600758         证券简称：辽宁能源         公告编号：2023-063


              辽宁能源煤电产业股份有限公司
          第十一届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第六次会议于 2023
年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的
董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电
产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。本次董
事会决议合法有效。
     会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过
如下决议：
     一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
     公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股
份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能
源投资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有
限公司、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限责
任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技有限
公司、大连中燃富通商贸有限公司（以下统称为“交易对方”）
合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称“标
的公司”）100%股份，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件
的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股票募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
    本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重
组的各项工作。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发
生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的
公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利
益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事项并向上海证券
交易所申请撤回本次重组相关申请文件。
    本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章
程的规定，关联董事郭洪波、李海峰、高国勤回避表决。
    本议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议
的议案》
    经公司审慎研究，决定终止本次交易事项，提请董事会
同意公司与本次交易的交易对方签署相关终止协议，就本次
交易终止及终止的后续事项进行约定。
    本议案涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章
程的规定，关联董事郭洪波、李海峰、高国勤回避表决。
    本议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                            2023 年 11 月 30 日