证券代码：600764    证券简称：中国海防   公告编号：临 2023-031



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的
                       提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下
简称：公司）于 2023 年 6 月 29 日收到公司股东江苏杰瑞科技集
团有限责任公司（以下简称：江苏杰瑞）的书面通知，江苏杰瑞
拟以所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券
（以下简称：本次可交换债券）。具体内容如下：
    截至本公告披露之日，江苏杰瑞持有本公司股份 49,896,152
股，占总股本比例为 7.02%。江苏杰瑞本次非公开发行可交换公司
债券拟募集资金规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在满足
换股条件的情况下，可交换债券持有人有权在换股期内将其持有
的可交换债券交换为本公司股票，可交换债券的最终发行方案将
根据发行时的市场状况确定。
    上述江苏杰瑞非公开发行可交换公司债券事项已通过江苏
杰瑞股东中国船舶集团有限公司第七一六研究所，以及主管单
位中国船舶集团有限公司的批准，尚待取得上海证券交易所的
无异议函。公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换
股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                         2023 年 6 月 30 日