证券代码：600764     股票简称：中国海防      编号：2023-035



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
             第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2023 年 8 月 3 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议在公司会议室

以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司

董事长吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本

次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工

集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经

与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险

的议案》

    为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在

其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督

管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及

高级管理人员购买责任险，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理
层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不

限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律

文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险

合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议

召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会

议日期、时间、地点和审议的事项等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 4 日