中国海防                             2023 年第三次临时股东大会




中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会会议资料




                    二〇二三年八月




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中国海防                                                                       2023 年第三次临时股东大会




                                                    目       录


议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案........................................................ 3




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议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案



各位股东及股东代表：

      为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员

在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券

监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、

监事及高级管理人员购买责任险。

      一、责任险初步方案

      1.投保人：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

      2.被保险人：

      （1）中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司；

      （2）中国海防董事、监事及高级管理人员。

      3.累计责任限额：8000 万人民币

      4.保险期间：1 年（后续每年可续保）

      5.保费支出：首次预计不超过人民币 40 万元，具体以保险公司

最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

      二、提请股东大会授权事项

      公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理

董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于

确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文

件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险

合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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      上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立

董事发表了独立意见，现提交股东大会审议。



           中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                2023 年 8 月 29 日




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