证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2023-053

 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2023 年 10 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以通讯方式

召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传

利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防

务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的

认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。



    特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                   2023 年 10 月 28 日