湖北大晟律师事务所
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关于武汉祥龙电业股份有限公司2022年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：武汉祥龙电业股份有限公司
根据武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和
湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2022年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《武汉祥龙电业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书：
为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对
本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法
律意见书所必需的有关文件。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人
员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进
行核验后，出具法律意见如下：
1
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一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2023年4月22日
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《武汉祥龙电业股份有限公
司关于召开2022年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司
已公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、
表决方式、股权登记日、联系人及其联系方式等内容，公司已按相关
规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会于2023年5月15日10点00分在公司会议室召开；网络
投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股
东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会会议召开的时间、地点及其它事项与董事会公告一
致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会的召集与
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议并投票的股东（包括股东代理人）共6人，代表
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股份数89,710,657股，占公司总股本的23.9243%；股东均持有相关持股
证明，股东代理人均持有书面授权委托书。
2、根据网络投票系统服务机构提供的数据，本次股东大会通过网
络投票的股东共79人，代表股份数9,759,506股，占公司总股本的
2.6027%；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由网络投票系
统服务机构验证。
3、出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人共85人，代表股
份数99,470,163股，占公司总股本的26.5269%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员及见证律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会表决程序、表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式逐项表决。
本次股东大会现场会议对列入本次股东大会议事日程的议案进行
了表决，并按公司章程规定进行了监票。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东在规定的网络投
票时间内行使了表决权。网络投票结束后，网络投票系统服务机构向
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公司提供了网络投票的统计数据。
经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合
的方式逐项表决结果如下：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,799,532股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的8.8464%；弃权309,400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3111%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,799,532股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的8.8464%；弃权309,400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3111%。
3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,799,532股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的8.8464%；弃权309,400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3111%。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,799,532股，占出席本次股东大
4
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会有表决权股份总数的8.8464%；弃权309,400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3111%。
5、审议通过了《2022年度利润分配方案》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,793,032股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的8.8398%；弃权315,900股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3177%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意15,070,054股，占出
席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数的62.3270%；反对
8,793,032股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数
的36.3664%；弃权315,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东有
表决权股份总数的1.3066%。
6、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,793,032股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的8.8398%；弃权315,900股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3177%。
7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意90,361,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.8425%；反对8,793,032股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的8.8398%；弃权315,900股，占出席本次股东大
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会有表决权股份总数的0.3177%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意15,070,054股，占出
席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数的62.3270%；反对
8,793,032股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数
的36.3664%；弃权315,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东有
表决权股份总数的1.3066%。
8、审议通过了《关于增加公司2022年度审计费用的议案》
该议案的表决情况为：同意89,861,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.3398%；反对9,293,032股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的9.3425%；弃权315,900股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3177%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意14,570,054股，占出
席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数的60.2591%；反对
9,293,032股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数
的38.4343%；弃权315,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东有
表决权股份总数的1.3066%。
9、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
该议案，关联股东己依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意14,570,054股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的60.2591%；反对9,293,032股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的38.4343%；弃权315,900股，占出席本次股东大
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会有表决权股份总数的1.3066%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意14,570,054股，占出
席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数的60.2591%；反对
9,293,032股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总数
的38.4343%；弃权315,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东有
表决权股份总数的1.3066%。
10、审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
该议案的表决情况为：同意89,861,231股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的90.3398%；反对9,293,032股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的9.3425%；弃权315,900股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.3177%。
11、《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
11.01 选举董耀军为公司非独立董事
表决结果：同意91,717,078股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的92.2056%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
16,425,901股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的67.9346%。
11.02 选举梅先锋为公司非独立董事
表决结果：同意90,349,679股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的90.8309%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
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15,058,502股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的62.2792%。
11.03 选举彭振宏为公司非独立董事
表决结果：同意90,445,679股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的90.9274%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
15,154,502股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的62.6763%。
11.04 选举王凤娟为公司非独立董事
表决结果：同意89,710,579股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的90.1884%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
14,419,402股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的59.6360%。
12、《关于选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
12.01 选举陈丽红为公司独立董事
表决结果：同意91,594,079股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的92.0819%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
16,302,902股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的67.4259%。
12.02 选举李昆鹏为公司独立董事
表决结果：同意90,234,079股，占出席本次股东大会有表决权股
8
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份总数的90.7147%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
14,942,902股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的61.8011%。
12.03 选举王翔为公司独立董事
表决结果：同意90,174,680股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的90.6550%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
14,883,503股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的61.5555%。
13、《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
13.01 选举肖世斌为公司监事
表决结果：同意90,094,081股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的90.5739%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
14,802,904股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的61.2221%。
13.02 选举余斌为公司监事
表决结果：同意91,281,680股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的91.7679%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意
15,990,503股，占出席本次股东大会中小投资者股东有表决权股份总
数的66.1338%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国
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公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表
决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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(本 页为 《湖北大晟律师事务所关于武汉祥龙 电业股份有限公司
2022年 年度股东大会 的法律意见书 》的签署页 ,无 正文 )
负责人 :
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2023年 5月 15日
Add:武 汉市解放大道 686号 武汉世 界 贸易大厦 27楼 (430022)
