证券代码：600769        证券简称：祥龙电业       公告编号： 2023-016


                    武汉祥龙电业股份有限公司
    关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程

指引（2022 年修订）》、 上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》

等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司第十一届

董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章

程>的议案》,具体如下：

    一、公司注册地址变更情况

    因公司实际办公地址已发生变化（详见公司公告 2023-011），公

司注册地址拟同步于工商登记机关进行变更。近期,公司属地派出所

对公司办公场所门牌号进行重新确定，公司办公场所的门牌号由武汉

市东湖高新区未来三路 14 号变更为武汉市东湖新技术开发区高新大

道 993 号，公司办公场所实际地理位置未发生改变。公司注册地址拟

由“洪山区葛化街化工路 31 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区

高新大道 993 号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内

容为准。

    二、公司章程修订情况
序
           修订前章程条款                    修订后章程条款                   备注
号

1    第五条 公司住所：洪山区葛化街化   第五条 公司住所：武汉市东湖新技

     工路 31 号   邮政编码：430078     术开发区高新大道 993 号     邮政编

                                       码：430070

     第八十三条 公司董事会、独立董     第八十三条     公司董事会、独立董     依据《上

     事，经国家监管部门认定的或符合    事、持有 1%以上有表决权股份的股       市 公 司

     有关条件的股东，可向公司股东征    东或者依照法律、行政法规或者中国      章 程 指

     集其在股东大会上的投票权，征集    证监会的规定设立的投资者保护机        引（2022

     人应向被征集人充分披露相关信      构可以征集股东投票权。除法定条件      年     修

     息，并以无偿方式征集。股东可以    外，公司不得对征集投票权提出最低      订 ）》 第

     亲自出席股东大会，也可以委托代    持股比例限制。征集人应向被征集人      七 十 九

2    理人代为出席和表决。股东应当以    充分披露相关信息，并以无偿方式征      条

     书面形式委托代理人，由委托人签    集。股东可以亲自出席股东大会，也

     署或者由其以书面形式委托的代理    可以委托代理人代为出席和表决。股

     人签署；委托人为法人的，应当加    东应当以书面形式委托代理人，由委

     盖法人印章或者由其正式委任的代    托人签署或者由其以书面形式委托

     理人签署。                        的代理人签署；委托人为法人的，应

                                       当加盖法人印章或者由其正式委任

                                       的代理人签署。

     第一百零九条   股东（包括股东代   第一百零九条     股东（包括股东代理   依据《上

     理人）以其所代表的有表决权的股    人）以其所代表的有表决权的股份数      市 公 司

     份数额行使表决权，每一股份享有    额行使表决权，每一股份享有一票表      章 程 指

     一票表决权。除现场会议投票        决权。股东大会审议影响中小股东利      引（2022
3
     外,……                           益的重大事项时，对中小股东表决应      年     修

                                       当单独计算。单独计票结果应当及时      订 ）》 第

                                       公开披露。除现场会议投票外，……      七 十 九

                                                                             条
    第一百一十四条 董事、监事候选人          第一百一十四条 董事、监事候选人    依据《上

    名单以提案的方式提请股东大会决           名单以提案的方式提请股东大会决     市 公 司

    议。                                     议。                               章 程 指

        董 事 候 选 人 由 上 届 董 事会 提       董事候选人可以由公司董事会、 引（2022

    名，单独持有或合并持有公司有表           监事会、单独或者合计持有公司已发   年     修

    决权总数百分之五以上的股东可以           行股份 3%以上的股东提出，并经股    订 ）》 第

    提出董事候选人提案，递交董事会           东大会选举决定；独立董事候选人可   五 十 四

4   并由董事会审核后公告。                   以由公司董事会、监事会、单独或合   条

        监事会候选人由上届监事会提           计持有公司已发行股份 1%以上的股

    名，单独持有或合并持有公司有表           东提出，并经股东大会选举决定。

    决权总数百分之五以上的股东可以               监事候选人可由董事会、监事

    提出监事候选人提案，由监事会审           会、单独或者合计持有公司已发行股

    核后交监事会公告，监事会中的职           份 3%以上的股东提出，并经股东大

    工代表监事由公司工会提名，经职           会选举产生。职工代表监事由公司职

    工代表大会选举产生。……                 工（代表）大会民主选举产生。……

    第一百三十五条 《公司法》第 147          第一百三十五条 《公司法》第一百    依据《中

    条规定的情形以及被中国证监会确           四十六条规定的情形以及被中国证     华 人 民

    定为市场禁入者，并且禁入尚未解           监会确定为市场禁入者，并且禁入尚   共 和 国

    除的人员，不得担任公司的董事。           未解除的人员，不得担任公司的董     公 司 法

    董事出现《公司法》第 147 条规定          事。董事出现《公司法》第一百四十   （ 2018
5
    的情形以及被中国证监会确定为市           六条规定的情形以及被中国证监会     年     修

    场禁入者的，公司董事会应当自知           确定为市场禁入者的，公司董事会应   正 ）》 第

    道有关情况发生之日起，立即停止           当自知道有关情况发生之日起，立即   一 百 四

    有关董事履行职责，并建议股东大           停止有关董事履行职责，并建议股东   十六条

    会予以撤换。                             大会予以撤换。

    第一百七十一条     董事会行使下列        第一百七十一条   董事会行使下列    依据《上

    职权：                                   职权：                             海 证 券
6
    （十六） 审议预计的当年全年关联          （十六） 公司发生重大事项，达到    交 易 所

    交易总金额达 300 万元且达到公司          下列标准之一的，须经董事会审议通   股 票 上
最近一期经审计的净资产值的          过：                               市 规 则

0.5%的日常关联交易；                 1、关联交易                       （ 2023

（十七） 法律、法规或公司章程规     与关联自然人发生的交易金额（包括   年     修

定，以及股东大会授予的其他职权。 承担的债务和费用）在 30 万元以上      订 ）》 第

1、决定不超过最近一期经审计净资     的交易。与关联法人（或者其他组织） 六 章 应

产 10%的单项投资、收购和出售资      发生的交易金额（包括承担的债务和   当 披 露

产；                                费用）在 300 万元以上，且占上市    的交易

2、决定单笔不超过最近一期经审计     公司最近一期经审计净资产绝对值

净资产 20%的对外担保；              0.5%以上的交易。

3、决定单笔不超过最近一期经审计      2、其他重大交易事项

净资产 20%的资产抵押；              （1） 交易涉及的资产总额（同时存

4、决定单笔不超过最近一期经审计     在账面值和评估值的，以高者为准）

净资产 20%的委托经营、受托经营、 占上市公司最近一期经审计总资产

委托理财、租赁等事项；              的 10%以上；

5、决定不超过最近一期经审计净资     （2） 交易标的（如股权）涉及的资

产 10%的国债投资、战略者投资、      产净额（同时存在账面值和评估值

新股申购、二级市场投资；            的，以高者为准）占上市公司最近一

6、决定总额 3000 万元以下(含 3000   期经审计净资产的 10%以上，且绝对

万元)，且不超过最近一期经审计净     金额超过 1000 万元；

资产 5%(含 5%)的关联交易(含同一     （3） 交易的成交金额（包括承担的

标的或同一关联法人在连续十二个      债务和费用）占上市公司最近一期经

月内达成的关联交易累计金额)；       审计净资产的 10％以上，且绝对金

7、股东大会授予的其他职权。         额超过 1000 万元；

                                    （4） 交易产生的利润占上市公司最

                                    近一个会计年度经审计净利润的

                                    10％以上，且绝对金额超过 100 万

                                    元；

                                    （5） 交易标的（如股权）在最近一

                                    个会计年度相关的营业收入占上市
                                        公司最近一个会计年度经审计营业

                                        收入的 10％以上，且绝对金额超过

                                        1000 万元；

                                        （6） 交易标的（如股权）在最近一

                                        个会计年度相关的净利润占上市公

                                        司最近一个会计年度经审计净利润

                                        的 10％以上，且绝对金额超过 100

                                        万元。



    第一百七十四条     董事会应当确定   第一百七十四条   董事会应当确定    依据《上

    其运用公司资产所作出的风险投资      其运用公司资产所作出的风险投资     海 证 券

    权限，建立严格的审查和决策程序； 权限，建立严格的审查和决策程序。 交 易 所

    重大投资项目应当组织有关专家、      公司风险投资运用资金占公司净资     股 票 上

    专业人员进行评审，并报股东大会      产 10%以上，且绝对金额超过 1000    市 规 则

    批准。                              万元的，需经公司董事会批准。风险   （ 2023

    （一） 公司风险投资、投资运用资     投资运用资金占公司净资产 50%以     年     修

    金占公司净资产 5%（含 5%）以下      上，且绝对金额超过 5000 万元的，   订 ）》 第

    的，由董事长办公会议研究，董事      需经股东大会审议通过。             六章 应
7
    长批准，但董事长必须就此项投资                                         当 披 露

    向下一次董事会作专题报告；                                             的交易

    （二） 公司风险投资、投资运用资

    金占公司净资产 5%至 10%（含

    10%）以下的，由公司董事会批准，

    但须向下一次股东大会报告；

    （三） 公司风险投资、投资运用资

    金占公司净资产 10%以上的，由公

    司股东大会批准。

    第二百四十三条     （二）利润分配   第二百四十三条 （二）利润分配的    依据《上
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    的决策程序和机制                    决策程序和机制                     市 公 司
      利润分配方案由董事会根据公        利润分配方案由董事会根据公     章 程 指

   司经营状况，结合独立董事和中小   司经营状况，结合独立董事和中小股   引（2022

   股东的意见按有关规定拟定，经董   东的意见按有关规定拟定，经董事会   年     修

   事会审议的利润分配方案提交股东   审议的利润分配方案提交股东大会     订 ）》 第

   大会审议表决。公司股东大会对利   审议表决。股东大会对现金分红具体   一 百 五

   润分配方案作出决议后，董事会须   方案进行审议前，应当通过多种渠道   十三条

   在股东大会召开后两个月内完成股   （电话、传真、电子邮件、投资者关

   利（或股份）的派发事项。如公司   系互动平台），充分听取中小股东的

   年度经审计的净利润和累计可供分   意见和诉求，并即时答复中小股东关

   配利润均为正数但董事会未做出现   心的问题。公司股东大会对利润分配

   金分红预案的，应在年度报告中说   方案作出决议后，董事会须在股东大

   明未分红的原因、未用于分红的资   会召开后两个月内完成股利（或股

   金留存公司的用途等，独立董事应   份）的派发事项。如公司年度经审计

   对此发表独立意见。               的净利润和累计可供分配利润均为

                                    正数但董事会未做出现金分红预案

                                    的，应在年度报告中说明未分红的原

                                    因、未用于分红的资金留存公司的用

                                    途等，独立董事应对此发表独立意

                                    见。

   除上述条款修订外，公司章程其他条款内容不变。

   以上《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。本次公司章

程修订经股东大会审议通过后，授权管理层办理相关登记手续。



                                     武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 17 日