独立董事年报工作制度


    为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的
基础。充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《广
誉远中药股份有限公司章程》、《广誉远中药股份有限公司信息披露事务管理办法》
的有关规定，特制定本制度。
    第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责地开展工作。
    第二条 每会计年度结束后 30 个工作日内，公司经营层应向独立董事全面汇
报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董
事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第三条 公司内审部门负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书
面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
    第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中
发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立
意见。
    第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
    第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第八条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。
    第九条 本工作制度由董事会负责制定并解释。