证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-022
广誉远中药股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2023
年 12 月 6 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2023 年 12 月
12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了《公
司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，公司对《监
事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体情况如下：
序号 原条款 修订后条款
第三条 监事的任职资格
公司董事和高级管理人员不得兼任公司监
事。
监事候选人存在下列情形之一的，不得被提
名担任公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能
1 新增
力的；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾五年的；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或
1
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾三年的；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾
三年的；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
的；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施
以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未
届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司监事，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
监事在任职期间出现本条所列情形的，监事
会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职
务。
第四条 监事的提名与选举
股东代表监事由股东提名，经股东大会表决
产生。
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。
2 新增
股东大会就选举两名以上监事进行表决时，
实行累积投票制。选举一位监事，或选举两名以
上监事但不能实行累积投票制的，每位监事候选
人以单项提案提出。
同一股东及其关联人提名的监事原则上不
超过监事会成员总数的三分之一。
第五条 监事的免职
监事有下列严重失职情形时，监事会应建议
3 新增
股东大会或职工代表大会等予以罢免：
（一）故意损害公司或职工合法利益的；
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（二）在履行职责过程中接受不正当利益或
利用监事地位谋取私利的；
（三）在监督中应发现问题而未发现或发现
问题但隐瞒不报，导致公司重大损失的；
（四）在监督或履职过程中泄露上市公司未
公开重大信息，进行内幕交易等活动的；
（五）法律法规、行政文件及公司章程中规
定的其他严重失职行为。
除监事出现上述严重失职的情形或《上市公
司监事会指引》第六条、第十二条所列不宜担任
监事的情形外，在任期届满前，公司不得无故免
除监事职务。提前免职的，被免职的监事认为公
司的免职理由不当的，可以作出公开声明。
第六条 监事的薪酬与津贴
如涉及监事的薪酬，监事的薪酬、津贴安排
4 新增 由监事会提出，提交股东大会审议确定。
公司须遵守山西省国资委党委《企业管理人
员兼职问题若干规定》的相关规定。
第五条……监事会办公
室怠于发出会议通知的，提 第九条……监事会办公室怠于发出会议通
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议监事应当及时向监管部门 知的，提议监事可以向证券监管部门报告。
报告。
第八条 会议通知的内容 第十二条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括 书面会议通知应当至少包括以下内容：
以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地 （二）拟审议的事项（会议提案）；
点； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提
（二）拟审议的事项（会 议人及其书面提议；
6 议提案）； （四）监事表决所必需的会议材料；
（三）会议召集人和主 （五）监事应当亲自出席会议的要求；
持人、临时会议的提议人及 （六）联系人和联系方式；
其书面提议； （七）发出通知的日期；
（四）监事表决所必需 （八）公司章程规定的其他内容。
的会议材料； 情况紧急下，通过口头或者电话等方式发出
（五）监事应当亲自出 会议通知召开的监事会临时会议，口头会议通知
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席会议的要求； 至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情
（六）联系人和联系方 况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
式。
口头会议通知至少应包
括上述第（一）、（二）项内
容，以及情况紧急需要尽快
召开监事会临时会议的说
明。
第十三条 会议召开方式
第九条
监事会会议，特别是监事会定期会议，原则
监事会会议应当以现场
上应以现场方式召开。特殊情况下，监事会会议
方式召开。
7 可以视频、电话、电子邮件以及书面等通讯方式
紧急情况下，监事会会
召开。
议可以通讯方式进行表
紧急情况下，监事会会议可以使用通讯方式
决，……
进行表决，……
第十二条 监事会会议 第十六条 监事会会议的表决实行一人一
的表决实行一人一票，以记 票，以记名和书面等方式进行。如以举手表决的
8 名和书面等方式进行。…… 方式进行，需进行详细明确的会议记录；……
监事会形成决议应当全 监事会决议应经全体监事半数以上通过，经
体监事过半数同意。 与会监事签字确认。
第十七条 监事应当督 第二十一条 监事应当督促有关人员落实监
促 有 关 人 员 落 实 监 事 会 决 事会决议，要求相关人员对监事会决议的执行落
9 议。监事会主席应当在以后 实情况提供书面报告。
的监事会会议上通报已经形 监事会主席应当在以后的监事会会议上通
成的决议的执行情况。 报已经形成的决议的执行情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○二三年十二月十二日
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