证券代码：600771           证券简称：广誉远            公告编号：2023-025



                    广誉远中药股份有限公司
      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
         股东大会召开日期：2023年12月28日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2023 年第二次临时股东大会
     (二)股东大会召集人：董事会
     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
     召开地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议
室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
                        至 2023 年 12 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


   二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                    投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1       《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》                √
  2       《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》                    √
  3       《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》                    √
  4       《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》                √
  5       《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》                  √
  6       《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                            √
  7       《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》                    √
  8       《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》                      √
  9       《关于修订<独立董事制度>的议案》                                √
  10      《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》                      √
  11      《关于补选第八届董事会董事的议案》                              √
          《关于聘任 2023 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构
  12                                                                      √
          的议案》


   1、各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八
届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2023
年 8 月 29 日、2023 年 12 月 12 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。
   2、特别决议议案：议案 6
   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 11、议案 12
   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


   三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
      Ａ股              600771        广誉远             2023/12/20
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
   五、会议登记方法
   （一）登记方式
    1、现场登记
    （1）法人股东：
    由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复
印件（加盖公章）和股票账户卡；
    由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
    （2）自然人股东：
    个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明出席股东大会。
    委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
    2、其他方式登记：
    符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2023
年 12 月 22 日下午 16:30 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证
明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，
并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
    （二）登记时间：2023 年 12 月 22 日（上午 9:30 -下午 16:30）

    （三）登记地点：山西省太原市小店区长风街 129 号山西梧桐大厦 26 层董
事会办公室


   六、其他事项
   （一）会议联系方式
   公司办公地址：山西省太原市小店区长风街 129 号山西梧桐大厦 26 层

   联系电话：0351-7099061

   电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

   联系传真：0351-7099130

   邮政编码：030000
   联系人：乔莉
   （二）会议费用情况
   本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。


   特此公告。


                                         广誉远中药股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 12 日


附件：授权委托书
附件：

                            授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权
 1     《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
 2     《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
 3     《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
 4     《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
 5     《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》
 6     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
 7     《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
 8     《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
 9     《关于修订<独立董事制度>的议案》
 10    《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
 11    《关于补选第八届董事会董事的议案》
       《关于聘任 2023 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构
 12
       的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：        年      月     日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。