证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2023-019 号
四川水井坊股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都群光君悦酒店（成都市锦江区春熙路南段 8
号群光广场）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其-持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,117,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3683
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了
会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事 John O’Keeffe 先生、董事 Randall Ingber
先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理 Mark Anthony
Edwards（艾恩华）先生、财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,748,154 99.8861 358,600 0.1106 10,500 0.0033
2、 议案名称：公司监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,748,254 99.8861 358,500 0.1106 10,500 0.0033
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,748,254 99.8861 15,300 0.0047 353,700 0.1092
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,758,054 99.8891 16,000 0.0049 343,200 0.1060
5、 议案名称：公司 2022 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,748,154 99.8861 358,600 0.1106 10,500 0.0033
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,527,609 99.8180 83,850 0.0258 505,795 0.1562
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,756,154 99.8885 17,900 0.0055 343,200 0.1060
8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,755,954 99.8885 18,000 0.0055 343,300 0.1060
9、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 323,742,554 99.8843 364,200 0.1123 10,500 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 公司董事会 15,281,934 97.641 358,600 2.2912 10,500 0.0672
2022 年 度 6
工作报告
2 公司监事会 15,282,034 97.642 358,500 2.2905 10,500 0.0672
2022 年 度 3
工作报告
3 公 司 2022 15,282,034 97.642 15,300 0.0977 353,70 2.2600
年度财务决 3 0
算报告
4 公 司 2022 15,291,834 97.704 16,000 0.1022 343,20 2.1929
年度利润分 9 0
配或资本公
积转增股本
预案
5 公 司 2022 15,281,934 97.641 358,600 2.2912 10,500 0.0672
年度报告及 6
其摘要
6 关于续聘普 15,061,389 96.232 83,850 0.5357 505,79 3.2318
华永道中天 5 5
会计师事务
所（特殊普
通合伙）的
议案
7 关于向银行 15,289,934 97.692 17,900 0.1143 343,20 2.1929
申请授信额 8 0
度的议案
8 关于为银行 15,289,734 97.691 18,000 0.1150 343,30 2.1935
授信提供担 5 0
保的议案
9 关于购买董 15,276,334 97.605 364,200 2.3270 10,500 0.0671
事、监事和 9
高级经理职
业责任保险
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次所有议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东
所持有效表决权的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、何潼
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司 董事会
2023 年 6 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议