证券代码：600780          股票简称：通宝能源      编号：2023-023




                   山西通宝能源股份有限公司
             十一届董事会十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议于 2023 年
10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16
日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所做决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.审议通过公司《2023 年第三季度报告》。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券
报。
     2.审议通过公司《2023 年度内部控制评价工作方案》。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     3.审议通过公司《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源
股份有限公司对外担保管理办法》。

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三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议决议。


特此公告。




                         山西通宝能源股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 28 日




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