证券代码：600782       证券简称：新钢股份     公告编号：临2023-068


                       新余钢铁股份有限公司
                         关于董事调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召
开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司部分董

事及董事会专门委员会成员的议案》，相关情况公告如下：
       一、关于董事调整的情况
       由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事
会专门委员会职务。胡金华先生、肖忠东先生在任职期间，始终恪尽职
守、勤勉尽责，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对他们在任职
期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
       公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公司第九届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核，李宁先生、陈灵明女

士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的相关规定。
       二、关于调整董事会专门委员会成员的情况

       本次董事补选完成后，公司将对董事会各专门委员会组成人员进行
调整，具体情况如下：

序号     董事会专门委员会   主任委员            组成人员               独董




                                   4
 1        战略委员会      刘建荣       刘坚锋、廖   鹏、卢梅林、郜   学   郜   学

 2        提名委员会      胡晓东       郜   学、孟祥云、刘建荣、刘坚锋    郜   学

 3     薪酬与考核委员会   孟祥云               郜   学、胡晓东            胡晓东

 4        审计委员会      孟祥云       郜   学、胡晓东、刘建荣、李   宁   孟祥云

 5      关联交易委员会    郜 学        胡晓东、孟祥云、陈灵明、卢梅林



     特此公告。




                                             新余钢铁股份有限公司董事会
                                                            2023年12月1日




附件：非独立董事候选人简历
     李宁，1972年9月出生,会计学博士，教授，注册会计师，中国会计
学会会员，江西省同心智库专家，江西省知联会理事，澳大利亚南澳大
学和英国BPP大学访问学者。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主
任、副院长等职务，现任江西财经大学会计学院教授。李先生在会计准
则变迁、内部控制理论、企业经营业绩评价等领域拥有独到的见解。
     陈灵明，1981年1月出生，中共党员，应用经济学博士，副教授，陈
女士曾公派赴英国西苏格兰大学学习。历任江西工程学院教务科长、研
究所长、校长办公室副主任等职务，现任新余学院经济管理学院副教授。
陈女士研究方向为数字经济和环境经济。




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