证券代码：600783          股票简称：鲁信创投                编号：临2023-18
债券代码：155271          债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115          债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784          债券简称：22 鲁创 K1

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    十一届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十
一届董事会第十三次会议于2023年5月6日以通讯方式召开，本次会议通知已于
2023年5月4日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
    一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：
    李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信
投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先
生为公司第十一届董事会董事候选人（详见公司临2023-20号公告）。
    公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》：
    王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意改聘韩俊先
生为公司董事会秘书（详见公司临2023-22号公告）。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 6 日




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