证券代码：600783        证券简称：鲁信创投       公告编号：2023-21


                  鲁信创业投资集团股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600783      鲁信创投           2023/5/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
69.57%股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在 2023 年 5 月 6 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于改选公司董事的议案》；
《关于改选公司监事的议案》。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室。

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日
                  至 2023 年 5 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1         公司 2022 年度董事会工作报告                         √
 2         公司 2022 年度监事会工作报告                         √
 3         公司 2022 年年度报告及其摘要                         √
 4         公司 2022 年度财务决算报告                           √
 5         公司 2022 年度利润分配预案                           √
 6         公司 2022 年度独立董事述职报告                       √
 7         关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案               √
 8         关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的             √
           关联交易议案
 9         关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借             √
           款暨关联交易的议案
 10        关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案                 √
 11        关于续聘会计师事务所的议案                           √
 12        关于改选公司董事的议案                               √
 13        关于改选公司监事的议案                               √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十
   三次会议、公司第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第五次会议审
   议通过，并于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 8 日




       报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                     同意     反对    弃权

1       公司 2022 年度董事会工作报告

2       公司 2022 年度监事会工作报告

3       公司 2022 年年度报告及其摘要

4       公司 2022 年度财务决算报告

5       公司 2022 年度利润分配预案

6       公司 2022 年度独立董事述职报告

7       关于使用暂时闲置资金进行委托理财的
        议案

8       关于使用自有资金开展证券投资及定增
        投资的关联交易议案

9       关于为上海隆奕投资管理有限公司提供
        股东借款暨关联交易的议案

10      关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

11      关于续聘会计师事务所的议案
12       关于改选公司董事的议案

13       关于改选公司监事的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。