证券代码：600783            股票简称：鲁信创投              编号：临 2023-37
债券代码：155271            债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115            债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784            债券简称：22 鲁创 K1


                      鲁信创业投资集团股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 12 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章
程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
                   原章程                               修订后的章程
 第九十六条    董事由股东大会选举或更 第九十六条        董事由股东大会选举或更
 换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，
 任，但独立董事的连任时间不得超过六 但独立董事的连任时间不得超过六年。如在
 年。董事在任期届满以前，股东大会不能 公司独立董事连续任职已满六年的，自该
 无故解除其职务。                        事实发生之日起 36 个月内不得被提名公司
                                         独立董事候选人。董事在任期届满以前，股
                                         东大会不能无故解除其职务。
                                              独立董事担任境内上市公司独立董事
                                         职务的不得超过 3 家，并确保有足够的时
                                         间和精力有效的履行独立董事的职责。独
                                         立董事出现不符合独立条件或其他不适宜
                                         履行独立董事的职责的情形，由此造成公
                                         司独立董事达不到规定人数时，公司应当
                                         按规定自独立董事提出辞职之日起六十日
                                         内完成补选。
第一百条   独立董事连续 3 次未亲自出 第一百条      独立董事应亲自参加董事会
席董事会会议的，由董事会提请股东大 会议，若连续两次未能亲自出席董事会会
会予以撤换。                         议的，也不委托其他独立董事代为出席的，
                                     董事会应当在该事实发生之日起三十日内
                                     提议召开股东大会解除该独立董事职务。


第八章 党的基层组织                  第八章     党的组织
第一百五十五条 根据《中国共产党章 第一百五十五条           根据《中国共产党章程》
程》等有关规定，在公司设立中国共产党 规定，经中共山东省鲁信投资控股集团有
的组织，建立党的工作机构，配备党务工 限公司委员会批准，设立中国共产党鲁信
作人员。经中共山东省鲁信投资控股集 创业投资集团股份有限公司委员会。同时，
团有限公司委员会（以下简称“鲁信集团 根据有关规定，设立中国共产党鲁信创业
党委”）批准，设立中共鲁信创业投资集 投资集团股份有限公司纪律检查委员会。
团股份有限公司委员会（以下简称“公司 第一百五十六条        公司党委领导班子根据
党委”）和中共鲁信创业投资集团股份有 《中国共产党章程》《中国共产党国有企业
限公司纪律检查委员会（以下简称“公司 基层党组织条例（试行）》等规定，按照管
纪委”）。 公司党委隶属鲁信集团党委。 理权限配备。
公司党委书记、副书记、纪委书记和委员 第一百五十七条        公司党委按照有关规定
人选由鲁信集团党委研究审批。         逐级设立党的基层委员会、支部委员会，建
第一百五十六条 公司党委按照有关规 立健全党务工作机构，配备党务工作人员。
定逐级设立党的基层委员会、总支部委 公司应当为党组织的活动提供必要条件，
员会、支部委员会，建立健全党的基层组 保障党组织工作经费。公司党组织按照《中
织，开展党的活动。公司党组织按照《中 国共产党基层组织选举工作条例》定期进
国共产党基层组织选举工作暂行条例》 行换届选举。
定期进行换届选举。                   第一百五十八条         公司党委发挥领导作
第一百五十七条 公司党组织发挥领导 用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨
核心和政治核心作用，坚持把方向、管大 论和决定公司重大事项。重大经营管理事
局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论 项须经党委前置研究讨论后，再由董事会
和路线方针政策，确保公司坚持改革发 按照职权和规定程序作出决定。主要职责
展正确方向；通过议大事抓重点，加强集 是：
体领导、推进科学决策，推动公司全面履 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实
行经济责任、政治责任、社会责任；通过 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
党管干部、党管人才，建强企业领导班子 要制度，教育引导全体党员始终在政治立
和职工队伍，为企业改革发展提供人才 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组 习近平同志为核心的党中央保持高度一
织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作 致；
用，领导群众组织，加强思想政治工作， （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
凝心聚力推动各项工作任务落实；通过 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯
落实主体责任和监督责任，加强党风廉 彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中
政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风 央重大决策部署和上级党组织决议在本公
险。                                 司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦
第一百五十八条公司健全完善相关规章 主责主业，服务国家和全省重大战略，全面
制度，明确公司党委会与股东大会、董事 履行经济责任、政治责任、社会责任；
会、监事会和经理层的职责边界，将公司 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支
党委的机构设置、职责分工、人员配置、 持股东会、董事会、监事和经理层依法行使
工作任务、经费保障纳入管理体制、管理 职权,支持职工代表大会开展工作；
制度和工作规范，建立各司其职、各负其 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，
责、协调运转、有效制衡的公司治理机 抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍
制。                                 建设；
第一百五十九条公司建立党委议事决策 （五）落实全面从严治党主体责任，领导、
机制，明确公司党委决策和参与重大问 支持纪检监察机构履行监督执纪问责职
题决策事项的范围和程序。公司党委研 责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从
究讨论是提交董事会、经理层决策重大 严治党向基层延伸；
问题形成提案的前置程序，重大经营管 （六）加强公司党的作风建设，严格落实中
理事项必须经党委研究讨论后，再形成 央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是
提案提交董事会或经理层作出决定。     形式主义、官僚主义；
第一百六十条公司党委议事决策应当坚 （七）加强基层党组织建设和党员队伍建
持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议 设，团结带领职工群众积极投身公司改革
决定，重大事项应当充分协商，实行科学 发展；
决策、民主决策、依法决策。            （八）领导公司意识形态工作、思想政治工
第一百六十一条公司应当为党组织的活 作、精神文明建设工作、统一战线工作，领
动提供必要条件，保障党组织的工作经 导公司工会、共青团、妇女组织等群团组
费。                                  织。
                                      第一百五十九条      公司党委研究讨论是董
                                      事会决策重大问题的前置程序，重大经营
                                      管理事项必须经党委研究讨论后，再由董
                                      事会作出决定。公司建立党委议事决策机
                                      制，明确公司党委决策和参与重大问题决
                                      策事项的范围和程序，厘清党委和董事会、
                                      监事会、经理层等其他治理主体的权责。党
                                      委对董事会授权决策方案严格把关，防止
                                      违规授权、过度授权。对董事会授权董事
                                      长、经理层决策事项，党委一般不作前置研
                                      究讨论。
                                      第一百六十条     坚持和完善“双向进入、交
                                      叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成
                                      员可以通过法定程序进入董事会、经理层，
                                      董事会、经理层成员中符合条件的党员可
                                      以依照有关规定和程序进入党委。党委书
                                      记、董事长一般由一人担任，董事长、总经
                                      理分设。
第一百六十八条 （六）利润分配方案的 第一百六十七条 （六）利润分配方案的审
审议程序：                            议程序：
    1、公司进行利润分配时，应当由公       1、公司进行利润分配时，应当由公司
司董事会先制定分配预案，再行提交公 董事会先制定分配预案，再行提交公司股东
司股东大会进行审议，并提供网络投票 大会进行审议，并提供网络投票方式。董事
方式。董事会在决策和形成利润分配预 会在决策和形成利润分配预案时，要详细记
案时，要详细记录管理层建议、参会董事 录管理层建议、参会董事的发言要点、董事
的发言要点、独立董事意见、董事会投票 会投票表决情况等内容，并形成书面记录作
表决情况等内容，并形成书面记录作为 为公司档案妥善保存。利润分配方案需经全
公司档案妥善保存。利润分配方案需经 体独立董事三分之二以上董事通过方可提
全体独立董事三分之二以上董事通过方 交股东对审议。
可提交股东对审议。                       2、董事会审议现金分红具体方案时，
    2、董事会审议现金分红具体方案 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
时，应当认真研究和论证公司现金分红 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
的时机、条件和最低比例、调整的条件及 要求等事宜。
其决策程序要求等事宜，独立董事应当       3、股东大会对现金分红具体方案进行
发表明确意见。                       审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开
    3、股东大会对现金分红具体方案进 通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参
行审议时，应通过多种渠道（包括但不限 会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通
于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小 和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答
投资者参会等）主动与股东特别是中小 复中小股东关心的问题。
股东进行沟通和交流，充分听取中小股       4、公司当年盈利，董事会未提出以现
东诉求，并及时答复中小股东关心的问 金方式进行利润分配预案的，应说明原因；
题。                                 董事会审议通过后提交股东大会通过现场
    4、公司当年盈利，董事会未提出以 和网络投票的方式审议，并由董事会向股东
现金方式进行利润分配预案的，应说明 大会作出说明。
原因，并由独立董事对利润分配预案发       5、公司应当严格执行公司章程确定的
表独立意见并及时披露；董事会审议通 现金分红政策以及股东大会审议批准的现
过后提交股东大会通过现场和网络投票 金分红具体方案。确有必要对公司章程确定
的方式审议，并由董事会向股东大会作 的现金分红政策进行调整或者变更的，经过
出说明。                             详细论证后，由董事会根据实际情况提出利
    5、公司应当严格执行公司章程确定 润分配政策及现金分红政策的调整方案。调
的现金分红政策以及股东大会审议批准 整后的利润分配政策及现金分红政策应以
的现金分红具体方案。确有必要对公司 股东权益保护为出发点，且不得违反中国证
章程确定的现金分红政策进行调整或者 监会和证券交易所的有关规定，调整的议案
变更的，经过详细论证后，由董事会根据 需要事先征求社会公众股股东、监事会的意
实际情况提出利润分配政策及现金分红 见。有关调整利润分配政策的议案需经公司
政策的调整方案。调整后的利润分配政 董事会审议后提交公司股东大会审议决定。
策及现金分红政策应以股东权益保护为        （七）公司应当在定期报告中详细披露
出发点，且不得违反中国证监会和证券 现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈
交易所的有关规定，调整的议案需要事 利但未提出现金分红，公司应在年度报告中
先征求社会公众股股东、独立董事及监 详细说明未提出现金分红的原因、未用于现
事会的意见，独立董事应对此事项发表 金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
明确独立意见。有关调整利润分配政策
的议案需经公司董事会审议后提交公司
股东大会审议决定。
     （七）公司应当在定期报告中详细
披露现金分红政策的制定及执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红，公司应
在年度报告中详细说明未提出现金分红
的原因、未用于现金分红的资金留存公
司的用途和使用计划，以及独立董事的
明确意见。
    本次修订涉及章程条款序号变动按顺序进行相应调整。除上述修订外，《公司章程》
其他条款与原章程保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等
事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。
                                          鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 12 月 14 日