鲁银投资集团股份有限公司独立董事
         关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关

规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的

态度，基于独立判断，对公司聘任高级管理人员事宜发表以下

独立意见：

    1．同意聘任赵希玉先生为公司总经理；聘任唐猛先生、李

普明先生、李传明先生为公司副总经理；聘任唐猛先生为公司

董事会秘书；聘任李方女士为公司财务总监（财务负责人）。上

述人员任期至本届董事会期满。公司本次所聘高级管理人员的

提名和聘任程序合法有效。

    2．被聘人员均具备相应的任职资格，符合所聘岗位的要

求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司

法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证

券市场禁入处罚的情况。




                         独立董事：刘惠萍 钟耕深   韩   萌

                              2023 年 5 月 18 日